דף הבית » רגולציה, ביטוח ופיננסים » הלבנת הון
חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 והתקנות מכוחו מתווים את החובות, האיסורים והסנקציות שתכליתם חתירה לקיום סטנדרטים בינלאומיים בתחום מאבק בפשיעה מאורגנת. החוק ותקנותיו מחילים על גופים פיננסיים מפוקחים את החובה ואת האחריות למניעת פעילות אסורה החשודה בהלבנת הון של לקוחותיהם.
בין החבות האלה ניתן לכלול את החובה לביצוע הליך "הכר את הלקוח" (KYC), איסוף ותיעוד של מסמכי הזיהוי, ביצוע בקרות אל מול רשימת מוכרזי טרור, העברת דיווחים רגילים ובלתי רגילים לרשות לאיסור הלבנת הון ועוד. אי עמידה בהוראות החוק ותקנותיו עלול לחשוף את החברה ואת נושאי המשרה לעיצומים כספיים וסנקציות פליליות.
אנו מתמחים בהטמעת מדיניות ארגונית ליישום החובות הקבועות בחוק איסור הלבנת הון, תקנותיו והנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור החלים על גופים פיננסיים, לרבות כתיבת מדיניות ונהלים, ניטור וזיהוי פעולות חריגות, ביצוע בקרות שוטפות, ביצוע ביקורות פנים, הקמת מנגנוני דיווחים רגילים ודיווחים בלתי רגילים, ביצוע הדרכות וייעוץ משפטי שוטף.
מעוניינים בייעוץ?
מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם
אנו מספקים מעטפת מלאה בתחום רגולציה, ביטוח ופיננסים:
מומחיות ברגולציה וביטוח – ניסיון עשיר בייעוץ וייצוג סוכנויות ביטוח, סוכנים וחברות פיננסיות
ליווי מסחרי ואסטרטגי – עריכת חוזים, הסכמי שותפות ושיתופי פעולה בענף הביטוח
ליווי משלב ההקמה – סיוע מלא בהקמת סוכנויות ביטוח, קבלת רישיונות והתאמה לדרישות הרגולציה
ניהול סיכונים משפטיים – זיהוי מוקדם של בעיות רגולטוריות, מניעת חשיפות משפטיות וייעוץ אסטרטגי
משרדנו מתמחה במתן ליווי משפטי מקיף לסוכנויות ביטוח, סוכנים וחברות פיננסיות. אנו מספקים ייעוץ רגולטורי מתקדם, מסייעים בניהול משברים רגולטוריים ומלווים עסקאות בענף הביטוח והפיננסים. עם ניסיון רב בהליכי רישוי, חוזים מסחריים ועמידה מול רשויות הפיקוח, אנו מעניקים ללקוחותינו את ההגנה המשפטית הדרושה להצלחה בעולם העסקי המשתנה
ניסיון בעבודה עם גופים מוסדיים – ייעוץ וייצוג בעסקאות והסכמים מול חברות ביטוח וגופים פיננסיים גדולים
עסקאות מסחריות בענף הביטוח – ליווי מיזוגים ורכישות של סוכנויות ביטוח, תיקי ביטוח ועסקאות פיננסיות
ניהול משברים מול רגולציה – פתרון בעיות משפטיות מורכבות ומניעת חשיפות משפטיות
מדוע לבחור בנו
עורכי הדין אטיאס ושות' מספקים ייעוץ משפטי מעשי ואיכותי, הרואה לנגד עיניו את צרכיו העסקיים של הלקוח
כי אין תחליף לשירותים מקצועיים של עורך דין מנוסה
משרדנו מספק ללקוחות מעטפת של שירותים משפטיים בתחום העסקי – מסחרי החל משלב הקמת החברה ובאופן שוטף לאחר מכן והכל תוך מקצועיות ויצירתיות
בין אם מדובר בעסקת מכירת דירה או רכישת דירה מקבלן או מיד שניה ובין אם מדובר בעסקאות מורכבות אחרות אנו נדאג לאינטרסים שלכם
מספרים עלינו
ערן. ס
חיפשנו מגרש לרכישה בהרצליה, והבנו שאנחנו חייבים ליווי משפטי מקצועי. משרד אטיאס ושות' ניהל עבורנו את כל הבדיקות המשפטיות, ווידא שהנכס נקי מכל בעיה משפטית. קיבלנו ליווי צמוד עד החתימה, והרגשנו בטוחים לאורך כל הדרך. שירות מעולה, מומלץ לכל מי שרוכש מגרש ורוצה להיות מוגן משפטית.

שקד. ג
כשניגשנו למכור את הדירה שלנו בעפולה, חיפשנו משרד עורכי דין שמבין בנדל"ן. משרד אטיאס ושות' סיפק לנו ליווי משפטי מקצועי בכל שלב – החל מבדיקת הרוכשים, ניסוח ההסכם ועד לסיום התהליך בצורה חלקה. השירות היה מהיר, אישי ומדויק. ממליצים בחום לכל מי שמוכר דירה ורוצה ראש שקט.

לאה .ג.
חיפשתי עורך דין שיערוך עבורי ייפוי כוח מתמשך, והמליצו לי על משרד אטיאס ושות'. הם ליוו אותי בתהליך בצורה מקצועית, ברורה ורגישה. הסבירו לי את כל האפשרויות והבטיחו שהתהליך יתבצע בדיוק בהתאם לרצונותיי. השירות היה אישי וזמין לכל שאלה שעלתה בדרך. אין ספק שעשיתי את הבחירה הנכונה!

א.ר.
כשחשבתי להקים סוכנות ביטוח, הבנתי שאני זקוק לליווי משפטי מקצועי שיסייע לי לנווט בין כל הדרישות הרגולטוריות. פניתי למשרד אטיאס ושות', ומהרגע הראשון קיבלתי מענה ברור, ענייני ומדויק. התהליך הפך להיות פשוט יותר בזכותם – משלב הרישום ועד להתאמות החוקיות הנדרשות. ממליץ בחום לכל מי שמחפש ייעוץ משפטי אמין בתחום הביטוח!

רונית ומשה אברהם
את הקשר בינינו עשו חברים מרוצים. בזמנו רצינו לקנות דירה מקבלן וכמו הרבה זוגות צעירים היו לנו חששות רבים בעיקר מול ההסכם המשפטי המורכב והסבוך. הגענו למשרדכם ופעמים רבות שוחחנו טלפונית בנושא ותמיד באדיבות, במקצועיות ולא פעם גם בחשיבה מחוץ לקופסה. בנוסף, היינו בלחץ של זמן לסיים ולחתום על הסכר המכר ואתם נענתם לאתגר וללוחות הזמנים הקצרים. תודה לכם ונפגש בקניית הדירה הבאה !

שרה יוקלר
פניתי למשרד אטיאס ושות' לצורך עריכת צוואה וייפוי כוח מתמשך עבורי ועבור בעלי.
סער ממשרדכם שלח לנו רשימת מסמכים נדרשים וליווה אותנו בתהליך בצורה מקצועית, מהירה, מדויקת ואנושית, תוך ירידה לפרטים החשובים באמת.
אני מכירה לא מעט עורכי דין בתחום הצוואות, אך אתם מביאים איתכם הבנה עמוקה של הנפש האנושית ושל ההשלכות הרגשיות והמשפטיות של הצוואה על יקירינו.
אין ספק – ממליצה בחום!

אלי מכלוף – זכרון יעקב
עו"ד סער אותנו בתהליך מורכב של מכירת בית ולאחר מכן ברכישת בית מקבלן, והפכו אותו למסודר, מאורגן וללא הפתעות בלתי צפויות.
הם היו זמינים לכל שאלה, תמיד עם יחס נעים ואכפתי – דבר שאינו תמיד מובן מאליו.
המקצועיות והמיומנות שלהם באו לידי ביטוי בכל שלב – בניסוח החוזים, בניהול המשא ומתן ובהתמודדות עם כל אתגר שעלה במהלך העסקה.
תודה על ההקשבה, הידע והליווי המקצועי! אין ספק שנמשיך להמליץ עליכם לכל חברינו.

אבנר שמעון
משרד עורכי דין אטיאס ושות' מלווה אותנו כבר שנים בתחום הנדל"ן, תמיד בנעימות, אדיבות ומקצועיות, וזמין לכל שאלה או בעיה. כל עורך דין שעבדנו איתו במשרדכם הפגין ידע רב ומיומנות גבוהה. עד כה ליוו אותנו בהצלחה בעסקאות שונות, כולל רכישת דירה, מכירת דירה, רכישת משרדים לעסק המשפחתי, עריכת הסכמי שכירות – ואנחנו בטוחים שהשירות האיכותי הזה ימשיך ללוות אותנו גם בעתיד.

רונן ארגמן
אני רוצה להמליץ בחום על עו"ד רוני ממשרדכם, עורך דין מעולה ומקצועי, דאג לפתרון יצירתי ונעזרתי בו ובכם מספר פעמים – בהקמת חברה, בהסכמים הנוגעים לעסק שלי ואפילו בטיפול בענייני האישיים (צוואה וייפוי כוח מתמשך לאבי) בכל הפעמים הללו אבי וכל אחד מעורכי הדין במשרד אטיאס ושות' גילו אדיבות, לצד מקצועיות ונחישות ועל תודתי הרבה.

אברהם ממן
חיפשנו למכור את דירתנו ופנינו למשרד אטיאס ושות' – עורכי דין. הצוות העניק לנו שירות מקצועי ומדויק, הציג בפנינו את כל האפשרויות וההיבטים הרלוונטיים כדי שנוכל לקבל החלטה מושכלת. גם כאשר נדרשנו לייעוץ מחוץ לשעות העבודה הרגילות, קיבלנו מענה אדיב, ענייני ומקצועי. חוויית מכירת הדירה הייתה חלקה ונעימה, והכל התנהל עם חיוך וליווי אישי לאורך כל הדרך.

איקה ויורם כחל
המילה "תודה" לבדה אינה מספיקה כדי להביע את ההערכה הרבה שלנו כלפיכם. הגישה האישית, המקצועיות יוצאת הדופן והשמירה על האינטרסים שלנו כאילו היינו חלק ממשפחתכם – כל אלה עשו את ההבדל. נכנסנו לתהליך מלאי חששות, ולולא הליווי שלכם, מי יודע כמה טעויות היינו עושים במכירת הדירה בחדרה. אנו אסירי תודה על האסרטיביות, המקצוענות והיחס האישי שזכינו לקבל. המשיכו בעשייה המצוינת והמשיכו להצליח!
