חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 והתקנות מכוחו מתווים את החובות, האיסורים והסנקציות שתכליתם חתירה לקיום סטנדרטים בינלאומיים בתחום מאבק בפשיעה מאורגנת. החוק ותקנותיו מחילים על גופים פיננסיים מפוקחים את החובה ואת האחריות למניעת פעילות אסורה החשודה בהלבנת הון של לקוחותיהם.

בין החבות האלה ניתן לכלול את החובה לביצוע הליך "הכר את הלקוח" (KYC), איסוף ותיעוד של מסמכי הזיהוי, ביצוע בקרות אל מול רשימת מוכרזי טרור, העברת דיווחים רגילים ובלתי רגילים לרשות לאיסור הלבנת הון ועוד. אי עמידה בהוראות החוק ותקנותיו עלול לחשוף את החברה ואת נושאי המשרה לעיצומים כספיים וסנקציות פליליות.

אנו מתמחים בהטמעת מדיניות ארגונית ליישום החובות הקבועות בחוק איסור הלבנת הון, תקנותיו והנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור החלים על גופים פיננסיים, לרבות כתיבת מדיניות ונהלים, ניטור וזיהוי פעולות חריגות, ביצוע בקרות שוטפות, ביצוע ביקורות פנים, הקמת מנגנוני דיווחים רגילים ודיווחים בלתי רגילים, ביצוע הדרכות וייעוץ משפטי שוטף.

מעוניינים בייעוץ?

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

אנו מספקים מעטפת מלאה בתחום רגולציה, ביטוח ופיננסים:

מומחיות ברגולציה וביטוח – ניסיון עשיר בייעוץ וייצוג סוכנויות ביטוח, סוכנים וחברות פיננסיות

ליווי מסחרי ואסטרטגי – עריכת חוזים, הסכמי שותפות ושיתופי פעולה בענף הביטוח

ליווי משלב ההקמה – סיוע מלא בהקמת סוכנויות ביטוח, קבלת רישיונות והתאמה לדרישות הרגולציה

ניהול סיכונים משפטיים – זיהוי מוקדם של בעיות רגולטוריות, מניעת חשיפות משפטיות וייעוץ אסטרטגי

משרדנו מתמחה במתן ליווי משפטי מקיף לסוכנויות ביטוח, סוכנים וחברות פיננסיות. אנו מספקים ייעוץ רגולטורי מתקדם, מסייעים בניהול משברים רגולטוריים ומלווים עסקאות בענף הביטוח והפיננסים. עם ניסיון רב בהליכי רישוי, חוזים מסחריים ועמידה מול רשויות הפיקוח, אנו מעניקים ללקוחותינו את ההגנה המשפטית הדרושה להצלחה בעולם העסקי המשתנה

ניסיון בעבודה עם גופים מוסדיים – ייעוץ וייצוג בעסקאות והסכמים מול חברות ביטוח וגופים פיננסיים גדולים

ייעוץ בנושא ציות ורגולציה – התאמה לחוקי שוק ההון, הבנקים והביטוח וניהול ממשל תאגידי תקין

עסקאות מסחריות בענף הביטוח – ליווי מיזוגים ורכישות של סוכנויות ביטוח, תיקי ביטוח ועסקאות פיננסיות

ניהול משברים מול רגולציה – פתרון בעיות משפטיות מורכבות ומניעת חשיפות משפטיות

מידע נוסף לגבי רגולציה, ביטוח ופיננסים

בנקים וחברות ביטוח

מדריך להקמת סוכנות ביטוח בישראל

מדוע לבחור בנו

עורכי הדין אטיאס ושות' 
מספקים ייעוץ משפטי מעשי ואיכותי, הרואה לנגד עיניו את צרכיו העסקיים של הלקוח

כי אין תחליף לשירותים מקצועיים של עורך דין מנוסה

משרדנו מספק ללקוחות מעטפת של שירותים משפטיים בתחום העסקי – מסחרי החל משלב הקמת החברה ובאופן שוטף לאחר מכן והכל תוך מקצועיות ויצירתיות

בין אם מדובר בעסקת מכירת דירה או רכישת דירה מקבלן או מיד שניה ובין אם מדובר בעסקאות מורכבות אחרות אנו נדאג לאינטרסים שלכם

מספרים עלינו

דילוג לתוכן