רגולציה ביטוח ופיננסים

אנו מתמחים בליווי קופות גמל, קרנות, שירותי אשראי, חברות פרטיות מסביב לעולם וגופים פיננסים מפוקחים נוספים ומספקים מעטפת רחבה בתחום הציות ואשר כוללת את כל האספקטים הקשורים בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור והצווים מכוחו, בניית תכניות עבודה, ליווי גופים פיננסים בביצוע הבקרות אחר הוראות החוק והרגולציות השונות ובמדיניות שהותוותה על ידי דירקטוריון החברה וזאת באמצעות בניית נהלים, הדרכות ביצוע ביקורות פנים, בקרות, בניית תכניות אכיפה, איפיון והטמעת תהליכי עבודה, ביצוע סקרי סיכונים, תמיכה ועדכון של שינויים רגולטוריים, מתן כלים פרקטיים ליישום הוראות הרגולציה השונות הכל בכדי לצמצם את חשיפות החברה, בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה לתביעות וסנקציות מנהליות ופליליות תוך הקטנת ההסתברות להפרה של חוקים והוראות.